公司治理

經營團隊簡介

職稱 姓名 主要經(學)歷
總經理 楊南平

美國康乃迪克大學

Jacobe Int”l Financial Co.專業經理人

Ilaco Corp總經理

副總經理 康裕弘

清華大學電機研究所

華邦電子工程師
副總經理 夏安宇

美國南加大電機研究所

市政府捷運幫工程師

 

董事會績效評估

年度 評估結果
2016年 本公司董事會已於106年1月份完成105年度董事會績效考核自評作業,考核指標包含「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」,合計共48項指標。
自評結果除「董事之選任及持續進修」有1項指標未能達成及「內部控制」有1項指標不適用外,其餘指標皆已達成。
依董事會績效評估結果,本公司董事會尚屬有效運作。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

日期 溝通對象 溝通方式 溝通重點 溝通結果
2016/2/22 會計師 電話、郵件

1.會計師之獨立性。

2.2015年度會計師預計查核意見。

3.內控測試執行與發現。

4.審計差異彙總。

5.證管法令更新。

6.稅務法令更新。

7.IFRS更新。

8.第三屆公司治理評鑑系統修正介紹。

9.新式查核報告。

1.本公司與會計師間未有影響獨立性之其他關係。

2.預計出具無保留意見。

3.未發現重大異常情事。

4.相關差異將依會計師建議調整。

5.已了解更新內容。

6.已了解更新內容。

7.已了解更新內容。

8.已了解修正內容。

9.已了解更新內容。

2016/5/4 內部稽核主管 審計委員會 1.報告2016年Q1內部稽核業務。 未有異常情事,依照稽核計劃執行年度稽核作業。
2016/8/5 內部稽核主管 審計委員會 1.報告2016年Q2內部稽核業務。 未有異常情事,依照稽核計劃執行年度稽核作業。
2016/11/4 內部稽核主管 審計委員會 1.報告2016年Q3內部稽核業務。 未有異常情事,依照稽核計劃執行年度稽核作業。
2017/1/23 內部稽核主管 審計委員會 1.報告2016年Q4內部稽核業務。 未有異常情事,依照稽核計劃執行年度稽核作業。
2017/3/20 會計師 電話、郵件

1.會計師獨立性。

2.客戶聲明書之內容。

3.顯著風險。

4.內部控制測試執行及發現。

5.關鍵查核事項。

6.審計差異彙總。

7.民國105年度會計師預計查核意見。

8.證管法令更新。

9.稅務法令更新。

10.第四屆公司治理評鑑系統修正介紹。

11.IFRS更新。

1.本公司與會計師間未有影響獨立性之其他關係。

2.已了解相關內容。

3.已了解相關內容。

4.未發現重大異常情事。

5.已了解相關內容。

6.相關差異將依會計師建議調整。

7.預計出具無保留意見。

8.已了解更新內容。

9.已了解更新內容。

10.已了解修正內容。

11.已了解更新內容。

2017/5/3 內部稽核主管 審計委員會 1.報告2017年Q1內部稽核業務。 未有異常情事,依照稽核計劃執行年度稽核作業。

 

企業社會責任推動情形

推動專/兼職單位 向董事會報告頻率 運作及執行情形
行政部 每年一次

本公司有關社會公益等推動社會責任單位係由行政部兼職運作,依據企業社會責任實務守則規範執行並定期向董事會報告推動情形。

有關本公司社會公益推動成效請詳利害關係人專區-社區/非營利組織之近期相關活動。

 

企業誠信經營推動情形

推動專/兼職單位 向董事會報告頻率 運作及執行情形
行政部 每年一次 1.本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」,規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正並遵守政府法令及規定。
2.本公司定期於董事會及部門主管會議中加強宣導不誠信行為範圍及防範實施要點,並設有檢舉制度辦法供檢舉人依循管道舉報申訴。
3.本公司每年定期評估往來對象之誠信狀況。
4.本公司將針對防範不誠信行為由稽核室於各項查核中予以注意及查核,同時亦委託安永聯合會計師事務所查核本公司之財務報表及內部控制制度。
5.本公司董事定期參加外部單位舉辦之誠信或法令遵循相關訓練課程或座談會,內部亦定期針對董事、經理人及其他可得知內部訊息員工進行教育宣導,另於日常業務中即注意並宣導所有員工落實誠信原則。
6.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,董事對於董事會所列議案與其有利害關係者、董事認應迴避者或經董事會決議應為迴避者,得陳述意見及答詢,但不得參加討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

 

 

標題 檔案下載
公司章程
道德行為準則
誠信經營守則
企業社會責任實務守則
公司審計委員會組織規程
公司薪資報酬委員會組織規程
檢舉制度辦法
董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法
環境保護與節能減碳管理辦法
防範內線交易管理辦法
公司治理實務守則