職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
董事長	楊南平	美國康乃迪克大學	Jacobe Int”l Financial Co.專業經理人  Ilaco Corp總經理 泰晶數位科技(股)公司董事長
董事	陳怡伶	朝陽企管EMBA	中國人壽保險(股)公司資深協理   台中市金融主管經理人協會理事長 泰玉山獅子會會長
董事	謝有順	台北商專會計統計科	鵬澤企業股份有限公司總經理
董事	林國泰	陸軍後勤學校	兆銀資訊（股）公司董事   泰偉開發顧問(股)公司董事
獨立董事	陳致成	逢甲大學會計系	逢甲大學會計系    華南永昌證券承銷部經理
獨立董事	郭谷彰	國立台灣科技大學電子工程學系	國立台灣科技大學電子工程學系 鏈城科技(股)公司董事長 鏈加科技有限公司董事長
獨立董事	林群貿	逢甲大學銀行保險學系 中興大學財務金融研究所	鼎玉家族辦公室有限公司執行長 大城地產股份有限公司獨立董事 瑞士銀行高資產部門副總裁

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註 (109.6.18改選)
董事長	楊南平	8	0	100.00	連任
董事	李侑駿	0	0	00.00	連任，110.7.7辭任
董事	廖仁聖	4	0	50.00	新任
董事	陳國坤	4	0	50.00	新任
獨立董事	陳致成	8	0	100.00	新任
獨立董事	郭谷彰	8	0	100.00	新任
獨立董事	謝先晋	8	0	100.00	新任
其他應記載事項： 1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： （a）證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設立審計委員會，故不適用此規定。 （b）除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。 2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：110年2月2日本公司董事會提請討論薪資報酬委員會訂定之經理人及各董事報酬案，由於此議案與各出席董事存有利益關係，故各出席董事於討論及表決前皆先行離席，待決議後再進行會議。各董事之報酬議案經徵詢其餘無須迴避之出席董事後，皆無異議照案通過。 3. 董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳下表。 4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： （a）本公司已設立審計委員會及薪資報酬委員會，並由全體獨立董事擔任審計委員及薪酬委員。 （b）本公司於110年2月2日薪資報酬委員會召開會議討論公司高階經理人及各董事年度報酬之合理性。 （c）本公司依相關法令製定並更新董事會議事規則，以便董事會運作順利，提昇董事會效率。 （d）本公司均依規定將公司資訊揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 （e）本公司董事會於111年1月份完成110年度董事會績效考核自評作業，依董事會績效評估結果，本公司董事會尚屬有效運作。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110/1/1 ~ 110/12/31	董事會績效評估、董事成員績效評估、功能性委員會績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	1.董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。 2.董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 3.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。