職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
董事長	林國泰	陸軍後勤學校	兆銀資訊（股）公司董事 泰偉開發顧問(股)公司董事
董事	陳怡伶	朝陽企管EMBA	台中市金融主管經理人協會理事長 凱基人壽保險(股)公司資深協理
董事	謝有順	台北商專會計統計科	鵬澤企業股份有限公司總經理
獨立董事	陳致成	逢甲大學會計系 中興大學企業管理所	華南永昌證券承銷部經理 匯理怡和資本(股)公司董事長
獨立董事	郭谷彰	國立台灣科技大學電子工程學系	鏈城科技(股)公司董事長 鏈加科技有限公司董事長
獨立董事	林群貿	中興大學財務金融研究所 逢甲大學金融學院金融博士	大自然交易平台(股)公司董事長 大城地產股份有限公司獨立董事 桓鼎KY公司獨立董事 瑞士銀行高資產部門副總裁 花旗銀行副總裁
獨立董事	陳國坤	中華工學院土木工程學系	承毅心創有限公司負責人／顧問師 承毅企業管理顧問有限公司負責人

註：董事林國泰於114年4月14日就任本公司董事長。

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註 (109.6.18改選)
董事長	珩鹿資本(股)公司代表人：林國泰	7	0	88%	連任
法人董事	珩鹿資本(股)公司代表人：陳怡伶	6	0	75%	連任
法人董事	珩鹿資本(股)公司代表人：謝有順	8	0	100%	連任
獨立董事	陳致成	8	0	100%	連任
獨立董事	郭谷彰	8	0	100%	連任
獨立董事	林群貿	8	0	100%	連任
獨立董事	陳國坤	4	0	100%	新任
其他應記載事項： 1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設立審計委員會，故不適用此規定。 (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。 2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：110年2月2日本公司董事會提請討論薪資報酬委員會訂定之經理人及各董事報酬案，由於此議案與各出席董事存有利益關係，故各出席董事於討論及表決前董事對利害關係議案迴避之執行情形：113年1月30日董事會提請討論薪資報酬委員會核定之經理人年終獎金及調薪案，由於該議案與原董事長兼任土地開發長存有利益關係，故原董事長於討論及表決前先行離席，待決議後再進行會議。 皆先行離席，待決議後再進行會議。各董事之報酬議案經徵詢其餘無須迴避之出席董事後，皆無異議照案通過。 3. 董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳下表。 4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估： (一)本公司已設立審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會，並由全體獨立董事擔任審計委員、薪酬委員及風險管理委員。 (二)本公司於113年12月20日薪資報酬委員會召開會議討論各董事年度績效之評估。 (三)本公司依相關法令製定並更新董事會議事規則，以便董事會運作順利，提昇董事會效率。 (四)本公司均依規定將公司資訊揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 (五)本公司114年3月10日董事會報告113年度董事會績效考核自評作業，依董事會績效評估結果，本公司董事會尚屬有效運作。 本公司董事會於111年1月份完成110年度董事會績效考核自評作業，依董事會績效評估結果，本公司董事會尚屬有效運作。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	董事會績效評估、董事成員績效評估、功能性委員會績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	1.事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。評估項目共45項，每項指標滿分為5分，45項指標平均為4.16分，董事會尚屬有效運作。 2.事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制制度。評估項目共23項，每項指標滿分為5分，平均每位董事分數為4.70分，董事會尚屬有效運作。 3.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。審計委員會評估項目共22項、薪酬委員會共19項，每項指標滿分為5分，平均分數為4.97分，功能性委員會尚屬有效運作。