繁體中文
投資人專區 INVESTORS
泰偉公司審計委員會現職、經歷及兼任情形
| 職稱 | 姓名 | 就任日期 | 主要現職 | 主要經歷 |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 111/06/15 | 鏈城科技股份有限公司董事長
鏈加科技股份有限公司董事長 |
台灣Intel架構師
台灣HP架構師 |
| 獨立董事 | 林群貿 | 111/06/15 | 鼎玉家族辦公室有限公司/執行長
大城地產股份有限公司/獨立董事 |
瑞士銀行高資產部門/副總裁 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 111/06/15 | 盛康資本有限公司副總經理 | 華南永昌證券承銷部經理
元大寶來證券資本市場部業務經理 |
| 獨立董事 | 陳國坤 | 114/06/17 | 承毅心創有限公司負責人/顧問師 | 承毅企業管理顧問有限公司負責人 |
泰偉公司審計委員會（依證券交易法14-4非強制設置）運作情形
一、本公司審計委員會（依證券交易法14-4非強制設置）成立於101年06月22日，委員計4人
二、113年度審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 5 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 5 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 林群貿 | 4 | 0 | 100 | 新任 |
薪資報酬委員會成員資料
| 身分別姓名/條件 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
| 獨立董事陳致成(召集人) | 具備商務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任盛康資本有限公司副總經理。未有公司法第30條各款情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
無 |
| 獨立董事郭谷彰 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任鏈加科技有限公司董事長。未有公司法第30條各款情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
無 |
| 獨立董事林群貿 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任鼎玉家族辦公室有限公司執行長及大城地產股份有限公司獨立董事未有公司法第30條各款情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
2 |
| 獨立董事陳國坤 | 具備商務及公司業務所須之工作經驗，目前擔任鼎玉家族辦公室有限公司執行長及大城地產股份有限公司獨立董事未有公司法第30條各款情事。 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
無 |
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會成立於101年06月22日，委員計4人。
二、本屆董事會任期：114年06月17日至117年6月16日，迄今114年08月31日已開會1次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數 (B) | 委託之席次數 | 實際出（列）席率% (B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 林群貿 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 陳國坤 | 1 | 0 | 100.00 |
風險管理委員會
風險管理委員會由獨立董事擔任召集人，積極履行董事會賦予的相關職權，包括：環境保護、社會責任、公司治理及其他之風險類別管理。2024年，企業永續委員會共舉行了1次會議，向董事會報告年度風險管理政策。
| 職稱 | 姓名 | 實際出（列）席次數 (B) | 委託之席次數 | 實際出（列）席率% (B/A) | 備註 |
| 獨立董事 | 陳致成 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 郭谷彰 | 1 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 林群貿 | 1 | 0 | 100.00 |